Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

В соответствии с пунктом 4 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» и подпунктом 2) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Правила передачи посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) перечень сведений, подлежащих передаче посредством интеграции программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму сведений, подлежащих передаче посредством интеграции программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу согласно приложению 3 к настоящему приказу;

2. Департаменту цифровизации Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить интеграцию информационных систем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу с аппаратно-программными комплексами организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора.

3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение его на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Ж. Элиманов

«СОГЛАСОВАН»

Министерство туризма и спорта

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАН»

Министерство цифрового развития,

инноваций и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу

Председателя Агентства

Республики Казахстан

по финансовому мониторингу

от 6 декабря 2024 года

№ 9

Правила передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4, статьи 12-1 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 219 «Об игорном бизнесе» (далее – Закон об игорном бизнесе) и подпункта 2) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 и определяют соответствующий порядок передачи сведений от организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора уполномоченному органу по финансовому мониторингу.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и термины:

1) аппаратно-программный комплекс – совокупность программных и технических средств, обеспечивающих информационные процессы;

2) пари – основанное на риске соглашение, заключенное участниками между собой, либо с организатором игорного бизнеса, на исход события, предполагающего выигрыш, в котором они не принимают участия;

3) участник пари – физическое лицо, принимающее участие в пари;

4) уполномоченный орган по финансовому мониторингу – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;

5) организатор игорного бизнеса – юридическое лицо, осуществляющее организацию по проведению азартных игр и (или) пари в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

3. Настоящие Правила распространяются на организаторов игорного бизнеса, осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 6 Закона об игорном бизнесе:

1) букмекерская контора;

2) тотализатор.

Глава 2. Порядок передачи сведений, посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

4. Организатор игорного бизнеса в целях передачи сведений, посредством интеграции аппаратно-программных комплексов с информационной системой уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – ИС АФМ) обеспечивает:

1) наличие сервера аппаратно-программного комплекса, находящегося по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории Республики Казахстан;

2) интеграцию с ИС АФМ в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об информатизации», а также Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности»;

3) сбор информации о каждом участнике пари, принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, осуществляется ИС АФМ в онлайн-режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования;

4) круглосуточную бесперебойную обработку и передачу сведений в автоматическом режиме на ежедневной основе;

5) отказоустойчивость работы и создание резервных данных при сбоях в режиме работы аппаратно-программного комплекса или его замены;

6) ведение учета с нарастающим итогом данных;

7) хранение данных в течение не менее: 5 (пять) лет, начиная с 1 января года, следующего за годом заключения пари между участниками пари с организаторами игорного бизнеса.

5. Уполномоченный орган по финансовому мониторингу:

1) обеспечивает сохранность и конфиденциальность полученных сведений согласно настоящих Правил, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;

2) обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу сервисов ИС АФМ;

3) в случае невозможности принятия сведений, письменно извещает организаторов игорного бизнеса, в течение 1 (один) рабочего дня, с указанием причины.

Приложение 2 к приказу

Председателя Агентства

Республики Казахстан

по финансовому мониторингу

от 6 декабря 2024 года

№ 9

Перечень сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

1. Индивидуальный идентификационный номер физического лица.

2. Дата и время получения денежных средств организатором игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора от физического лица способами, предусмотренными Законом Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VI «О платежах и платежных системах» (далее – Закон).

3. Сумма денежных средств, полученных организатором игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора от физического лица способами, предусмотренными Законом.

4. Дата и время получения денежных средств физическим лицом от организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора способами, предусмотренными Законом.

5. Сумма денежных средств, полученных физическим лицом от организатора игорного бизнеса, осуществляющего деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора способами, предусмотренными Законом.

Приложение 3

к Правилам передачи сведений

посредством интеграции аппаратно-

программных комплексов

организаторов игорного бизнеса,

осуществляющих деятельность

букмекерской конторы и (или)

тотализатора, с информационными

системами уполномоченного

органа по финансовому мониторингу

Форма

от 6 декабря 2024 года

№ 9

Сведения, подлежащие передаче посредством интеграции аппаратно-программного комплекса букмекерской конторы и (или) тотализатора с информационной системой уполномоченного органа по финансовому мониторингу

1

2

3

4

5

6

№

Ин­ди­ви­ду­аль­ный иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер (за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, ко­гда фи­зи­че­ско­му ли­цу не при­сво­ен ин­ди­ви­ду­аль­ный иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер в со­от­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан).

Да­та и вре­мя по­лу­че­ния де­неж­ных средств ор­га­ни­за­то­ром игор­но­го биз­не­са, осу­ществ­ля­ю­ще­го де­я­тель­ность бук­ме­кер­ской кон­то­ры и (или) то­та­ли­за­то­ра от фи­зи­че­ско­го ли­ца спо­со­ба­ми, преду­смот­рен­ны­ми За­ко­ном Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан «О пла­те­жах и пла­теж­ных си­сте­мах».

Сум­ма де­неж­ных средств, по­лу­чен­ных ор­га­ни­за­то­ром игор­но­го биз­не­са, осу­ществ­ля­ю­ще­го де­я­тель­ность бук­ме­кер­ской кон­то­ры и (или) то­та­ли­за­то­ра от фи­зи­че­ско­го ли­ца спо­со­ба­ми, преду­смот­рен­ны­ми За­ко­ном Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан «О пла­те­жах и пла­теж­ных си­сте­мах».

Да­та и вре­мя по­лу­че­ния де­неж­ных средств фи­зи­че­ским ли­цом от ор­га­ни­за­то­ра игор­но­го биз­не­са, осу­ществ­ля­ю­ще­го де­я­тель­ность бук­ме­кер­ской кон­то­ры и (или) то­та­ли­за­то­ра спо­со­ба­ми, преду­смот­рен­ны­ми За­ко­ном Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан «О пла­те­жах и пла­теж­ных си­сте­мах».

Сум­ма де­неж­ных средств, по­лу­чен­ных фи­зи­че­ским ли­цом от ор­га­ни­за­то­ра игор­но­го биз­не­са, осу­ществ­ля­ю­ще­го де­я­тель­ность бук­ме­кер­ской кон­то­ры и (или) то­та­ли­за­то­ра спо­со­ба­ми, преду­смот­рен­ны­ми За­ко­ном Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан «О пла­те­жах и пла­теж­ных си­сте­мах».

Да­та

Вре­мя

Да­та

Вре­мя