Об утверждении форм сведений по договорам, содержащим условия перехода права (требования)

Об утверждении форм сведений по договорам, содержащим условия перехода права (требования)

В соответствии с подпунктами 16) и 16-1) статьи 24, пунктом 10 статьи 26, пунктом 1 статьи 28 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), подпунктом 1-3) пункта 4 статьи 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и подпунктом 11-1) пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О коллекторской деятельности» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) форму сведений, представляемых коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму сведений, представляемых Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по объему приобретенных и взысканных займов, содержащим условия перехода права (требования) согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму сведений, представляемых коллекторскими агентствами, банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по налогоплательщикам, реализующим права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев А. М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр финансов Республики Казахстан

Б. Султанов

«СОГЛАСОВАН»

Председатель Национального Банка

Республики Казахстан

_______________ Д. Акишев

26 февраля 2018 года

Приложение 1 к приказу

Министра финансов

Республики Казахстан

от 26 февраля 2018 года

№ 291

форма

Сведения, представляемые коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования) за период с «___» ______________ 20____ года по «____» ________________ 20___ года

тенге

№ по по­ряд­ку

На­име­но­ва­ние кол­лек­тор­ско­го агент­ства

БИН* кол­лек­тор­ско­го агент­ства

На­име­но­ва­ние кре­ди­то­ра, усту­пив­ше­го пра­во тре­бо­ва­ния кол­лек­тор­ско­му агент­ству

БИН* кре­ди­то­ра (бан­ки вто­ро­го уров­ня, фи­ли­а­лы бан­ков-нере­зи­ден­тов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щие от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций, мик­ро­фи­нан­со­вые ор­га­ни­за­ций), усту­пив­ше­го пра­во тре­бо­ва­ния кол­лек­тор­ско­му агент­ству

Ф.И.О.***/ На­име­но­ва­ние за­ем­щи­ка (долж­ни­ка)

БИН*/ИИН** за­ем­щи­ка (долж­ни­ка)

№ до­го­во­ра зай­ма

1

2

3

4

5

6

7

8

продолжение таблицы

Да­та за­клю­че­ния до­го­во­ра зай­ма

Да­та окон­ча­ния до­го­во­ра зай­ма

№ до­го­во­ра и да­та за­клю­че­ния до­го­во­ра, со­дер­жа­ще­го усло­вия пе­ре­хо­да пра­ва (тре­бо­ва­ния)

Сто­и­мость при­об­ре­те­ния пра­ва тре­бо­ва­ния

При­об­ре­тен­ная за­дол­жен­ность кол­лек­тор­ским агент­ством

По­га­ше­но за­дол­жен­но­сти c на­рас­та­ю­щем ито­гом с мо­мен­та при­об­ре­те­ния

По­га­ше­но за­дол­жен­но­сти за от­чет­ный на­ло­го­вый пе­ри­од

Все­го

ос­нов­ной долг

воз­на­граж­де­ние

иные на­чис­ле­ния в ви­де штра­фов, пе­ни и дру­гие

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Примечание:

* БИН – бизнес-идентификационный номер;

** ИИН – индивидуальный-идентификационный номер;

*** Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

Графы 17, 18 – не заполняются банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Приложение 2 к приказу

Министра финансов

Республики Казахстан

от 26 февраля 2018 года № 291

форма

Сведения, представляемые Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по объему приобретенных и взысканных займов, содержащих условия перехода права (требования) по состоянию на «____» ___________ 20__ года

в тысячах тенге

Наименование коллекторского агентства

Бизнес-идентификационный номер коллекторского агентства

Объем приобретенных прав требований в отчетном периоде, в том числе

Всего

Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

Микрофинансовые организации

Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций

1

2

3

4

5

6

продолжение таблицы

Сум­ма взыс­кан­ной за­дол­жен­но­сти в от­чет­ном пе­ри­о­де, в том чис­ле

Те­ку­щий оста­ток на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да прав при­об­ре­тен­ных тре­бо­ва­ний, в том чис­ле

Все­го

Бан­ки вто­ро­го уров­ня, фи­ли­а­лы бан­ков-нере­зи­ден­тов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

Мик­ро­фи­нан­со­вые ор­га­ни­за­ции

Ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щие от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

Все­го

Бан­ки вто­ро­го уров­ня, фи­ли­а­лы бан­ков-нере­зи­ден­тов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

Мик­ро­фи­нан­со­вые ор­га­ни­за­ции

Ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щие от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций

7

8

9

10

11

12

13

14

Приложение 3 к приказу

Министра финансов

Республики Казахстан

от 26 февраля 2018 года № 291

форма

Сведения, представляемые коллекторскими агентствами, банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по налогоплательщикам, реализующим права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за период с «___» ________ 20__ года по «___» _________ 20__ года

в тысячах тенге

№

Наименование коллекторского агентства

БИН коллекторского агентства

Наименование кредитора, уступившего право требования

БИН кредитора (банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации), уступившего право требования

ФИО/Наименование кредитора, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством

1

2

3

4

5

6

продолжение таблицы

ИИН/БИН кредитора, которому уступлены право (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством

ФИО./ Наименование заемщика (должника)

БИН/ИИН заемщика (должника)

№ договора займа

Дата заключения договора займа

Дата окончания договора займа

№ договора и дата заключения договора, содержащего условия перехода права (требования)

7

8

9

10

11

12

13

продолжение таблицы

Приобретенная задолженность кредитором, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством

Начисленное вознаграждение с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством

Иные начисления в виде штрафов, пени и другие с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством

Всего

основной долг

вознаграждение

иные начисления в виде штрафов, пени и другие

14

15

16

17

18

19

продолжение таблицы

Погашено задолженности c нарастающем итогом с момента приобретения, за исключением начисленных вознаграждений и иных начислений с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством

Погашено начисленных вознаграждений и иных начислений c нарастающем итогом с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством

Погашено задолженности c нарастающем итогом с момента приобретения, за исключением начисленных вознаграждений и иных начислений с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за отчетный налоговый период

Погашено начисленных вознаграждений и иных начислений c нарастающем итогом с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за отчетный налоговый период

20

21

22

23

Расшифровка аббревиатуры:

БИН – бизнес-идентификационный номер; ИИН – индивидуальный-идентификационный номер; ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии).

Примечание:

Графы 18, 19, 20, 21, 22 и 23 – не заполняются банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.