Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев А.М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр финансов Республики Казахстан

Б. Султанов

Утверждены

приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 15 февраля 2018 года

№ 193

Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Глава 1. Общее положение

1. Настоящие Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и определяют правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Глава 2. Порядок осуществления задержания

2. Органы государственных доходов во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, путем задержания наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

3. Органы государственных доходов осуществляют задержание наличных денежных средств и (или) денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан.

4. При задержании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов органы государственных доходов руководствуются Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, ратифицированным Законом Республики Казахстан «О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

Параграф 1. Хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и сроки задержания

5. Для хранения изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в территориальных органах государственных доходов оборудуются специальные помещения со стеллажами, металлической дверью с опечатывающим устройством, естественной или искусственной вентиляцией, зарешеченными окнами, с системами охранной и пожарной сигнализации. При отсутствии такого помещения выделяется сейф (металлический шкаф) с опечатывающим устройством либо иное помещение, обеспечивающее надежное хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и исключающее доступ к ним посторонних лиц.

6. Изъятые наличные денежные средства и (или) денежные инструменты помещаются на хранение в опечатанном виде.

При этом, в Журнале учета изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (далее – Журнал) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам делается соответствующая отметка.

7. Лицо, ответственное за хранение изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов, и его замещающее (на период отсутствия), назначаются приказом руководителя территориального органа государственных доходов.

Параграф 2. Передача наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в правоохранительные органы и (или) уполномоченный орган по финансовому мониторингу, предоставивший соответствующую информацию или возврат их лицу, перемещавшего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты

8. Передача органами государственных доходов изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов правоохранительным органам и (или) уполномоченному органу по финансовому мониторингу, предоставившему соответствующую информацию, осуществляется на основании запроса правоохранительного органа и (или) уполномоченного органа по финансовому мониторингу и производится в присутствии лица, ответственного за их хранение, по Акту передачи задержанных (приостановленных) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, в двух экземплярах.

Информация о передаче изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов отражается в графе 10 Журнала.

Приложение 1

к Правилам осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

форма

Журнал учета изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Таможенный пост ________________________________________________________________

Департамента государственных доходов по ___________________________________________

Ре­ги­стра­ци­он­ный но­мер ак­та

Да­та ре­ги­стра­ции

Дан­ные юри­ди­че­ско­го или фи­зи­че­ско­го ли­ца

На­име­но­ва­ние на­лич­ных де­неж­ных средств и (или) де­неж­ных ин­стру­мен­тов

Сум­ма/ко­ли­че­ство

Ко­ли­че­ство мест/ но­ме­ра пломб

фа­ми­лия, имя и от­че­ство (ес­ли оно ука­за­но в до­ку­мен­те, удо­сто­ве­ря­ю­щем лич­ность) и под­пись от­вет­ствен­но­го ра­бот­ни­ка

циф­ра­ми

про­пи­сью

При­няв­ше­го на хра­не­ние

Вы­дав­ше­го с хра­не­ния

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

Приложение 2

к Правилам осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

форма

АКТ передачи задержанных (приостановленных) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

от «___» _____________ 20__ года № _____________________

____________________________________________________________________ (место составления акта (страна, населенный пункт))

____________________________________________________________________ (наименование органа государственных доходов)

Задержанные (приостановленные) наличные денежные средства и (или) денежные инструменты

№

На­име­но­ва­ние на­лич­ных де­неж­ных средств и (или) де­неж­ных ин­стру­мен­тов

Сум­ма/ко­ли­че­ство

Све­де­ния о на­лич­ных де­неж­ных сред­ствах и (или) де­неж­ных ин­стру­мен­тах, в том чис­ле но­ми­нал банк­нот, че­ков

Бук­вен­но-циф­ро­вой но­мер

циф­ра­ми

про­пи­сью

Средства идентификации ___________________________________________

(количество мест, количество и номера пломб)

Передал______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) должностного лица)

_____________ /_______________________ (дата) (подпись)

Личная номерная печать

Принял ___________________________________________________________________

(наименование государственного органа/юридического лица, должность, фамилия,

имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) должностного лица) должностного лица государственного органа/физического лица) __________ / ___________

(дата) (подпись)

Экземпляр акта получил: ___________________ / ______________________

(дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность))