О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ и Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан и постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, согласно приложению к настоящим приказу и постановлению.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящих приказа и постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящих приказа и постановления их направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;

3) размещение настоящих приказа и постановления на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящие приказ и постановление вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

Министр финансов

Республики Казахстан

_____________Б. Султанов

«___» __________ 2015 год

Председатель

Национального Банка

Республики Казахстан

__________К. Келимбетов

«___» __________ 2015 год

Приложение

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 10 декабря 2015 года № 643

и постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 19 декабря 2015 года№ 225

Перечень некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан и постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения

1. Внести вприказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 518 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №236 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег, и микрофинансовых организаций» (зарегистрированные в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №10215, опубликованные в информационно-правовой системе «Әділет»

27 февраля 2015 года) следующие изменение и дополнения:

в Требованиях к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег, и микрофинансовых организаций, утвержденных указанными приказом и постановлением:

подпункт 3) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«3) иностранные государства (территории), включенные в перечень оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденный приказом исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6058);»;

в приложении 1:

Пояснения к Требованиям к содержанию досье клиента дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Сведения о миграционных карточках не требуется получать в отношении граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз.»;

в приложении 2:

Пояснения к Требованиям к содержанию досье клиента дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4. Сведения о миграционных карточках не требуется получать в отношении граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз.

5. Сведения о персональном составе высшего органа коммерческой организации получаются в отношении физических и (или) юридических лиц, входящих в состав высшего органа и владеющих болеедвадцатью пятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных акций коммерческой организации. Допускается получение сведений о персональном составе высшего органа коммерческой организации в отношении физических и (или) юридических лиц, входящих в состав высшего органа и владеющих двадцатью пятью и менее процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных акций коммерческой организации.

Сведения о персональном составе высшего органа некоммерческой организации получаются в отношении физических и (или) юридических лиц, входящих в состав высшего органа либо являющихся учредителями некоммерческой организации, за исключением случаев, когда количество членов высшего органа либо количество учредителей некоммерческой организации превышает пять физических и (или) юридических лиц.».

2. Утратил силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.10.2020 № 104 и приказом Министра финансов РК от 30.10.2020 № 1055 (вводятся в действие с 15.11.2020).

3. Утратил силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.10.2020 № 104 и приказом Министра финансов РК от 30.10.2020 № 1055 (вводятся в действие с 15.11.2020).

4. Утратил силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.08.2020 № 75 и приказом Министра финансов РК от 01.09.2020 № 799 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

5. Утратил силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.10.2020 № 104 и приказом Министра финансов РК от 30.10.2020 № 1055 (вводятся в действие с 15.11.2020).

6. Утратил силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.10.2020 № 104 и приказом Министра финансов РК от 30.10.2020 № 1055 (вводятся в действие с 15.11.2020).

Приложение 1

к Перечню некоторых приказов

Министра финансов Республики

Казахстан и постановлений Правления

Национального банка Республики

Казахстан, в которые вносятся

изменения и дополнения

Сноска. Приложение 1 утратило силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.10.2020 № 104 и приказом Министра финансов РК от 30.10.2020 № 1055 (вводятся в действие с 15.11.2020).

Приложение 2

к Перечню некоторых приказов

Министра финансов Республики

Казахстан и постановлений Правления

Национального банка Республики

Казахстан, в которые вносятся

изменения и дополнения

Сноска. Приложение 2 утратило силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.08.2020 № 75 и приказом Министра финансов РК от 01.09.2020 № 799 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

Приложение 3

к Перечню некоторых приказов

Министра финансов Республики

Казахстан и постановлений Правления

Национального банка Республики

Казахстан, в которые вносятся

изменения и дополнения

Сноска. Приложение 3 утратило силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.10.2020 № 104 и приказом Министра финансов РК от 30.10.2020 № 1055 (вводятся в действие с 15.11.2020).

Приложение 4

к Перечню некоторых приказов

Министра финансов Республики

Казахстан и постановлений Правления

Национального банка Республики

Казахстан, в которые вносятся

изменения и дополнения

Сноска. Приложение 4 утратило силу совместным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.10.2020 № 104 и приказом Министра финансов РК от 30.10.2020 № 1055 (вводятся в действие с 15.11.2020).